ينتظر الحكم المشدد المتهم بغسل 12 مليون جنيه إسترليني في الغربية

كامتداد لجهود وكالات وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال ، جرد الأصول ومراقبتها وتتبع أصول المتورطين في النشاط الإجرامي ورفع الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لأحكام قانون جرائم غسل الأموال.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في مجال جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة دعوى قضائية ضد (شخص – مقيم بقسم شرطة طنطا الأول بالغربية) لمشاركته في أنشطة إجرامية في مجال تزوير كشوف حسابات بنكية. وسجلات الأعمال وترويجها للمواطنين مقابل مبلغ من المال لتمكينهم من الحصول عليها وفقًا لذلك. حول قروض تمويل السيارات غير القانونية من البنوك ، ومحاولته غسل ​​الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطه الإجرامي من خلال إقامة عدد من الأنشطة التجارية ، وشراء المنازل والسيارات ، وإيداع بعض هذه الأموال في البنوك المختلفة بقصد إخفاء مصدرها والتظليل. بطريقة مشروعة ، وإظهارها كما لو كانت من كيانات شرعية. وقدرت عائدات نشاطه الإجرامي بنحو (12 مليون جنيه إسترليني) واتخذت الإجراءات القانونية.

في التقرير التالي نرصد العقوبة المتوقعة من المتهم:

ينص القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال على مجموعة من العقوبات الرادعة للمتورطين في هذه الجرائم والتي يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية والأنشطة غير القانونية الأخرى.

وفيما يلي أهم العقوبات الحازمة التي يتعرض لها المخالفون لأحكام هذا القانون:

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المحجوزة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل أموال.

2. مصادرة الأموال أو الأصول المحجوزة نتيجة جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

3. مصادرة عائدات هذه الجريمة بما في ذلك الدخل.

4. غرامة إضافية تساوي قيمة الأموال أو الأصول إذا تعذر الحجز عليها أو إذا تم التصرف فيها بحسن نية لطرف ثالث.

5 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مبلغ من المال موضوع الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال هذا المبلغ ، كل من امتنع عن إفشاء مبالغ الترف التي في حوزته. إذا تجاوزت قيمتها 10000 دولار أمريكي.