يحقق التاج مع 3 متهمين بتشكيل عصابة منظمة ، قامت بغسل ما يقرب من 36 مليون جنيه إسترليني ، وعائدات نشاط غير قانوني وراء أعمال مشروعة والعديد من المجالات ، لإخفاء مصادر الحصول عليها.
تواجه النيابة المتهمين بمحاضر التحقيقات الأمنية التي تعدها الجهات المختصة بوزارة الداخلية ، وكشفت أن المتهمين شاركوا مع امرأة واستغلوا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات ، من أجل الربح غير المشروع و غسل الأموال ، والمشاركة والاستفادة من تهريب المخدرات وجمع مبالغ طائلة. وقد لجأوا إلى غسل هذه الأموال بسبب أنشطتهم الإجرامية المذكورة.
وأضاف المحققون أن المتهمين استخدموا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة ، من بينها شراء أراض زراعية – عقارات – سيارات – شركات – دراجة نارية – وكثيرًا ما قدموا إيداعات نقدية عديدة وشيكات بمبالغ كبيرة ، دون تحديد العلاقة. أو طبيعة نشاط أحدهم. وقدرت هذه الممتلكات بحوالي 36 مليون جنيه.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام في قطاع الانحراف عن الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بحق (شخصين وامرأة) ، بتهمة تكوين عصابة يختص نشاطها بتهريب المواد المخدرة المدرجة في المواد المخدرة. تسجيل. برامج السوق السوداء للمخدرات بغرض تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتتمثل في: الترويج للعديد من المخدرات للمدمنين ، وغسل الأموال التي تم الحصول عليها من نشاطهم الإجرامي من خلال (شراء عدد معين من الوحدات والعقارات السكنية والأراضي الزراعية). – إنشاء شركتين – شراء 8 سيارات ودراجة نارية) ، وإظهارها كما لو كانت من جهات شرعية ، بالإضافة إلى إيداع بعض هذه الأموال المتحصل عليها من نشاطها الإجرامي في بنوك مختلفة بقصد إخفاء مصدرها ، حيث قدرت عائدات نشاطهم الإجرامي بـ (حوالي 36 مليون جنيه إسترليني) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.