اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة دعوى قضائية ضد (صاحب شركة استيراد وتصدير – مقيم بمديرية شرطة سيدي جابر بالإسكندرية) لقيامه بنشاط إجرامي. في مجال معاملات النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
تم استهداف المتهم واعتقاله بمبالغ من العملات “المحلية – الأجنبية” ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال (شراء مساكن – إنشاء أعمال تجارية – شراء سيارات – إيداع غيره) جزء من الأموال المتحصل عليها من الأنشطة الإجرامية المذكورة في حساباته الخاصة وحسابات الأفراد). عائلته في بعض البنوك) بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها كأنها من جهات شرعية. وقدرت عائدات نشاطه الإجرامي بحوالي 20 مليون جنيه إسترليني ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.