تحقق الجهات المختصة مع متهم بممارسة تجارة غير مشروعة للعملة من خلال شراء عملة أجنبية خارج إطار السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء خلافا لقانون البنك المركزي وخارج الجهات المختصة.
تواجه الجهات المختصة المتهم في تقرير التحقيق الأمني ، الذي كشف أن المتهم “يحمل جنسية دولة” متورطًا في نشاط إجرامي متخصص في النقد الأجنبي غير المشروع خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال شراء وجمع العملات الأجنبية. من المواطنين ، وإعادة بيعها والربح ، من فرق السعر بالمخالفة للقانون ، واستخدام سيارة عائدة له للاحتفاظ بالمال بداخله.
وأضافت التحقيقات أن المتهم متورط في نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء عملات أجنبية منها (دولار أمريكي ، ريال سعودي) للمواطنين ، وبعد ذلك قام بتبادلها. لهم في البنوك بالعملة الوطنية ، مستفيدين من فرق سعر العملة مقابل عمولة قدرها 1٪ ، وهو ما يعتبر فعلاً مصارف مخالفة لأحكام القانون ، ويتم الحجز عليهم إذا نفذوا معاملات. خارج إطار البنوك المرخصة وكان بحوزتهم مبالغ مالية وبشأن نشاطهم غير المشروع وفي مواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما هو مذكور.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من اعتقال (شخص مقيم بمحافظة الجيزة) أثناء تواجده في قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، وبحوزته (عملات أجنبية – محلي – هاتف محمول).
ولدى مواجهته اعترف بأنه كان يتاجر بالعملات خارج السوق المصرفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.