تحقق سلطات التحقيق المختصة في مالك محل مجوهرات قام بغسل ما يقرب من 20 مليون جنيه إسترليني من الأعمال غير القانونية ، بما في ذلك العملة غير القانونية ، وراء أعمال مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الاستحواذ.
تواجه النيابة المتهم ، بمحضر التحقيقات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية ، وكشفت أن المتهم استغل أنشطته الإجرامية في مجال تداول العملات خارج إطار السوق المصرفي ، بشكل غير قانوني. جني الأرباح وغسل الأموال ، وشارك في تجارة العملات وجني أرباحا وجمع مبالغ كبيرة نتيجة لذلك ، ولجأ إلى غسل هذه الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة المشار إليها.
وأضاف المحققون أن المتهم استخدم عدة طرق لإخفاء نشاطاته غير المشروعة منها “شهادات بنكية – عقارات – سيارات -.
قام بالعديد من الإيداعات النقدية والشيكات لمبالغ كبيرة بشكل متكرر ، دون توضيح لعلاقة أو طبيعة عمل أي منهم ، حيث قدرت هذه الممتلكات بحوالي 20 مليون دولار. دفاتر.
تمكنت الجهات الأمنية المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (الشخص الذي يملك محل مجوهرات) بتهمة تداول العملات خارج السوق المصرفي والربح من وجمع مبالغ كبيرة من الأموال ومحاولة غسل هذه الأموال التي تم الحصول عليها من تجارته غير المشروعة عن طريق إيداع جزء من هذه الأموال. في البنوك المصرية ومكاتب البريد وتسييرها ، وعليه أن يسحب ويودع ويقيم أنشطة تجارية بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال ، وصبغها بالصفة القانونية وإظهارها كما لو كانت من جهات شرعية ، حيث أن هذه الممتلكات تقدر بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبا).