রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে গ্রেফতারির আগে তাঁর সঙ্গে ধৃত ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠতার কথা অস্বীকার করেছিলেন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। কিন্তু গ্রেফতারির পর আদালতে ইডি সওয়াল করে জানাল, বাকিবুরের সঙ্গে জ্যোতিপ্রিয়র বাণিজ্যিক লেনদেন স্পষ্ট। এমনকী জ্যোতিপ্রিয় পরিবার ও বাকিবুরের পরিবারের সদস্য একদা একই সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন।
ইডি জানিয়েছে, এমন অন্তত ৩টি সংস্থার খোঁজ পাওয়া গিয়েছে যেখানে বালু ও বাকিবুরের পরিবারের সদস্যরা ডিরেক্টর ছিলেন। শ্রী হনুমান রিয়েলকন লিমিটেড, গ্রেসিয়াস ইনোভেটিভ প্রাইভেট লিমিটেড ও গ্রেসিয়াস ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড নামে ৩টি সংস্থার নামে অন্তত ১২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১টি সংস্থায় ২০১৭ সাল পর্যন্ত ডিরেক্টর ছিলেন। সেই সংস্থায় নাম রয়েছে বাকিবুরের পরিবারের সদস্যদেরও। বাকি ২টি সংস্থাতেও ২ পরিবারের সদস্যদের নাম রয়েছে। এমনকী নাম রয়েছে জ্যোতিপ্রিয়র বাড়ির পরিচারকের।
ইডির দাবি, বাকিবুরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রেশনের খাদ্যশষ্য খোলা বাজারে বিক্রি করতেন জ্যোতিপ্রিয়। তার পর সেই টাকা বিনিয়োগ করতেন এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে। এই সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করেছেন ইডির তদন্তকারীরা। এর পর তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।